Как будут штрафовать за нарушение валютного законодательства? Проект постановления КМУ

аудиторская компания, что уже более 15 лет предоставляет качественные аудиторские, бухгалтерские и другие виды деловых услуг

Как будут штрафовать за нарушение валютного законодательства? Проект постановления КМУ

18.01.2019 Мы консультируем 0
валютные операции в украине

ГФСУ обнародовала проект постановления КМУ, которым утверждается Порядок применения контролирующими органами мер воздействия (штрафных санкций) к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства.

Этот Порядок определяет механизм применения контролирующими органами мер воздействия (штрафных санкций), предусмотренных статьями 14, 15 Закона «О валюте и валютных операций».

Так, к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений), виновных в нарушении требований валютного законодательства, будут применяться такие штрафы:

  • за осуществление расчетов на территории Украины с нарушением порядка, установленного статьей 5 Закона, — штрафные санкции в размере 100% суммы операции, проведенной с нарушением, перечисленной в валюту Украины по официальному курсу НБУ на день осуществления такой операции;
  • за нарушение порядка трансграничного перевода валютных ценностей, установленного статьей 7 Закона, — штрафные санкции в размере 100% суммы операции, проведенной с нарушением, перечисленной в валюту Украины по официальному курсу НБУ на день осуществления такой операции;
  • за нарушение мер защиты, введенных НБУ в соответствии со статьей 12 Закона — штрафные санкции в размере 100% суммы операции, проведенной с нарушением.

Согласно ст.1 Закона о валюте, уполномоченные учреждения — это банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, получившие лицензию Национального банка Украины согласно этому Закону.

Основанием для применения контролирующими органами мер воздействия (штрафных санкций) будут результаты (материалы) документальной проверки.

Применены такие штрафы могут быть в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения. За каждое нарушение требований валютного законодательства может быть применен только одна из мер воздействия.

Суммы взысканных штрафных санкций будут направляться в государственный бюджет.

Ожидается, что это постановление вступит в силу с 7 февраля 2019 года.

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://guaranteegroup.com.ua/kak-budut-shtrafovat-za-narushenie-valyutnogo-zakonodatelstva-proekt-postanovleniya-kmu/
Twitter
Pinterest
LinkedIn